Inquérito instaurado no âmbito do Ministério Público apura possíveis operações financeiras atípicas envolvendo a empresa A. G. M. Lustosa Ltda, sediada em Colinas/MA, com suspeita de desvio de recursos públicos e repasses a agentes da administração pública da Prefeitura de São Domingos.
Segundo informações, dados contidos no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 111159.7.150.7526, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e a análise preliminar realizada pelo Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro do GAECO/MPMA, apontam para as irregularidades que podem caracterizar ato de improbidade administrativa e ilícito penal.
Entendendo a necessidade de se dar prosseguimento às investigações para verificar informações sobre movimentações financeiras entre a empresa suspeita e o Município de São Domingos do Maranhão, a Promotoria de Justiça da cidades instaurou o inquérito.
O promotor de Justiça Rodrigo da Silva determinou que os autos tramitem sob sigilo em virtude da presença de dados bancários e fiscais protegidos por lei (RIF/COAF).
