O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (4), na 3ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras.
O banqueiro foi preso na residência dele, em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo da operação, mas ainda não foi localizado pelos policiais. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A 3ª fase da Operação Compliance Zero tem o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.
A Polícia Federal informou que estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e de preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.
